En AUDITORÍA LEGAL & COMPLIANCE contamos con una amplia experiencia en Compliance Penal. Nuestro equipo se encuentra altamente cualificado en la redacción e implantación de Programas de Prevención de Riesgos Penales completamente personalizados y exclusivos para cada uno de nuestros clientes, teniendo incluso la calificación de Peritos Expertos en Compliance. Asimismo, formamos parte de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN).
El Compliance se constituye como una herramienta imprescindible para evitar en las empresas incumplimientos y condenas en el orden penal. Asimismo, estos programas se han posicionado como un elemento esencial para el desarrollo de los negocios y son exigidos como requisito para contratar u obtener fondos públicos o financiación.
Acompañamos a las compañías a lo largo de todo el proceso, garantizando que el programa a implementar cumpla la totalidad de los requisitos legalmente exigidos. A tal fin, llevamos a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
- Análisis e identificación de riesgos penales y actividades asociadas.
- Políticas y controles para mitigar los riesgos detectados.
- Recursos Financieros.
- Nombramiento del compliance officer y asesoramiento al mismo
- Acciones de comunicación y formación.
- Evaluación sobre estado de cumplimiento y mejora continua.
- Canal de denuncias.
- Investigaciones internas.
- Asistencia a certificaciones UNE 19601, UNE 37001 y UNE 37301.
- Formaciones internas, generales y específicas.
Los asesores y abogados que su empresa necesita.
